Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA

Gobierno Corporativo

La Junta Directiva de PISA está representada por personas de reconocida experiencia y con perfiles diversos lo cual nos permite asegurar una estructura de Gobierno Corporativo sólida. La componen ocho (8) miembros de los cuales cuatro (4) son principales y cuatro (4) suplentes.

PRINCIPALES

LUIS ENRIQUE QUINTERO DE LA HOZ

Ingeniero Civil, con Maestría en Ingeniería Civil y un MBA, con conocimientos en PMP, y amplia experiencia en planificación, ejecución, seguimiento y control de proyectos de infraestructura vial (carreteras), y gestión de riesgos. Se desempeñó como Director del Proyecto de la Malla Vial del meta con el Grupo Odinsa, fue Gerente General de la Concesionaria Autopista de los Llanos, Gerente General de Proindesa hasta el año 2017. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Ingeniería y Nuevos Proyectos de Proindesa.

JAIME EDUARDO PLAZAS DE LEÓN

Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana, con formación en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y más de 40 años de experiencia desempeñándose como Gerente General en diferentes empresas del sector real y aproximadamente 25 años de experiencia participando en Juntas Directivas de diferentes empresas del sector de infraestructura, empresas del sector real dedicadas al suministro de productos, servicios y soluciones integrales de seguridad con tecnología innovadora, entre otros. Actualmente se desempeña como Consejero de la Presidencia de Thomas Greg & Sons Limited y previamente ha ocupado diferentes cargos en varias empresas pertenecientes al grupo Thomas Greg & Sons de Colombia S.A.

ROBERTO PIZARRO MONDRAGÓN

Ingeniero Civil en la Universidad de los Andes. Durante 10 años fue presidente ejecutivo de la Fundación Carvajal, entidad que, por más de 50 años, ha generado condiciones que contribuyen a la inclusión social de comunidades vulnerables en Cali, Colombia. Por más de 20 años estuvo vinculado a la dirigencia gremial y empresarial en la Federación Nacional de Cafeteros y sus empresas asociadas. Fue también vicepresidente ejecutivo y financiero del Banco Cafetero. Es miembro de Junta Directiva de diversas sociedades anónimas vinculadas al sector bancario, hotelero e infraestructura, entre otros. En el momento es consultor de algunas empresas del sector real de la economía. Es miembro del Consejo Superior de las Universidades Autónoma de Occidente y Uniminuto, y de Consejos de Administración de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro del sector social y cultural.

ALEJANDRO SANCHEZ VACA

Economista de la Universidad de Los Andes, magíster en economía de la Universidad de Los Andes y Magíster en mercados financieros de la Universidad de Toulouse. Desde 1998 se vinculó a Corficolombiana, donde ha ocupado los cargos de Director de Investigaciones Económicas, y Director Ejecutivo de Banca de Inversión. Adicionalmente cuenta con experiencia docente como profesor magistral de la Universidad de los Andes. Es experto en aspectos financieros, comerciales y regulatorios de los principales sectores de infraestructura en Colombia: Telecomunicaciones, Energía Eléctrica, Transporte y Gas. Adicionalmente, es especialista en la estructuración y consecución de recursos de deuda y capital en los mercados locales. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana.

VANESSA GARAY GUZMAN

Economista con Máster en Economía y PDD de Inalde, con amplio conocimiento y experiencia de más de 18 años en la estructuración, gestión financiera y estratégica de proyectos en el sector de Infraestructura Vial, Sector Hotelero, Fiduciario y Suministro de Agua. Habilidades en: planeación estratégica, financiaciones. litigios, recursos humanos, temas de Gobierno Corporativo, ESG, Compliance, TI y temas corporativos. Ha sido Gerente de Inversiones en Corficolombiana, ha desempeño cargos Gerenciales en filiales del portafolio, así como participado en diferentes Juntas Directivas desde hace más de 14 años, actualmente se desempeña como Representante Legal de los Vehículos Administrados y Vicepresidente Financiera y Administrativa de Proindesa.

LAURA PLAZAS PRETELT

Psicóloga, Master Psicología Clínica y de Salud y Mater en ACT para niños, adolescentes y padres; con cerca de 14 años de experiencia en procesos de gestión humana en empresas del sector real y gestión de proyectos de bienestar y desarrollo del recurso humano. Actualmente se desempeña como subgerente general de Sociedad Operadora S.A.S. – OPESA, siendo responsable de los procesos de gestión humana de la compañía, la estructuración y ejecución de nuevos proyectos y el seguimiento administrativo y gestión de las inversiones. Adicionalmente se desempeña como profesional independiente en el área de la psicología mediante la prestación de servicios de coaching y capacitaciones en empresas y/o la identificación, planeación y ejecución de procesos terapéuticos individuales o colectivos.

ADRIANA FAWCETT VARGAS

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 18 años de experiencia trabajando en el sector de la de infraestructura vial, como Secretaria General de Proyectos de Infraestructura S.A.S. y posteriormente como Gerente Jurídica, Ambiental y Social de la Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S. Ha participado en todas las instancias de un proyecto vial concesionado, en especial aquellas derivadas de las actividades de pre - construcción, construcción, operación y mantenimiento, así como de las actividades complementarias (ambientales, sociales, prediales y de redes). También cuenta con experiencia de más de 2 años en firmas de abogados como Posse Herrera & Ruiz y fue docente del área laboral y de la cátedra “Procedimientos Mercantiles” de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Actualmente se desempeña como Gerente General de la Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S. -Covimar.

MARCO ANTONIO IZQUIERDO LLANOS

Ingeniero Industrial y Master en Administración de Negocios, con cerca de 30 años de experiencia en planeación estratégica y financiera, elaboración de presupuestos, gerencia de riesgos y análisis de viabilidad de proyectos. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Director de Inversiones en Corficolombiana, siendo responsable por el portafolio de inversiones en turismo, agroindustria, infraestructura aeroportuaria, tratamiento de aguas, textiles e inmobiliario. Previo a Corficolombiana, trabajó como consultor estratégico y financiero en el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali (MIO) y fue becario y consultor en estrategia y finanzas para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos.

CRITERIOS COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva se compone de cuatro (4) miembros principales. Todos ellos tendrán sus respectivos suplentes personales. Unos y otros serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas por el sistema del cociente electoral para períodos de un (1) año sin perjuicio que puedan ser removidos libremente por la misma Asamblea.

Los miembros de la Junta Directiva podrán ser o no accionistas de la Compañía y podrán ser reelegibles indefinidamente y permanecerán en sus puestos hasta que los sucesores de ellos sean elegidos.

La designación como miembro de Junta Directiva de la Compañía será a título personal, salvo que se designe una persona jurídica.

La Compañía reconoce la importancia de contar con una Junta Directiva diversa, esto es, personas con diferentes conocimientos, perspectivas, creencias, género, origen étnico, preferencia política, habilidades profesionales y personales que promueva el análisis y enriquezcan los debates con distintos puntos de vista para la toma de decisiones.

Los accionistas propenderán que, en la elaboración de las listas de candidatos a miembros de la Junta Directiva que se someterán a consideración de la Asamblea General de Accionistas, se tengan en cuenta los mencionados criterios.

De ser obligatorio por disposición estatutaria, legal, o reglamentaria, cuando menos el 25% de los miembros principales elegidos serán independientes, al igual que los suplentes de éstos, entendiendo por tales las personas a las que la ley les otorgue esa condición, y así será anunciado al momento de presentar la plancha a consideración para aprobación.

En el evento en que la Junta Directiva llegare a contar con la participación de Miembros Ejecutivos, su número deberá ser el mínimo necesario para atender las necesidades de información y coordinación entre la Junta Directiva y la alta gerencia de la Compañía, sin que en ningún caso pueda ser mayor al de la sumatoria de los Miembros Independientes y Patrimoniales que la conformen.

Informe de gestión y sostenibilidad 2024

Integramos factores sociales, ambientales y de gobierno

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